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尽管只过了匆匆数日,龙天倪手上的案件就有了重大进展。
首先是担任至尊令牌公司高管,也是主要股东之一的檀哥谭云景落网。
现在看来,谭云景对他们所做事情的后果十分清楚,事先也是做足了预案,但令他们没想到的是陈罡的心理承受能力太差,一看血本无归就直接奔溃跳楼,惊动公安提前动手,这让他们有点措手不及。
谭云景的反侦察能力还是很强的,自从离开公司,他原来使用的所有通讯手段都停止了使用,所有的支付手段也没有了新的记录,整个人就像突然从人间蒸发了一样。
对于这种情况,龙天倪他们在其他案件中也碰到过,正所谓魔高一尺,道高一丈,现在的技侦手段,也是谭云景这些人所不可以想象的。
首先是从谭云景两个实名认证的手机入手,借用上面的通讯录以及他近一年来通话记录所涉及的电话号码,还有他家人和来往密切人的通讯录及近期通话记录号码,很快就编织出了一张巨大的通讯网络,这对龙天倪他们来说已经是常规手段了,都有现成的工具。
剩下的就是监控,只要这些号码中任何一个被触动,就会被检测和识别,如果有新的号码进入,这个号码同样会被纳入网内监测。
这在以前是难以想象的,但现在的技术手段不但快速准确,而且自动化智能化程度更高,只要你给他设定了要监测的敏感方向,他就能给你想要的答案。
技术是一方面,权限才是关键,只有在使用公权力时电信部门才会依法给予配合,否则任何人要想监控别人的电话还是极为困难的。
几天以后,一个网内的号码就被锁定,是一个陌生的号码打进来的,电话的内容是有人想出海海钓。
海钓是海边人常做的生意,客人付一笔钱,出一次海,下一次网或者两次网,打上来的鱼都是客人的,有些船东还可以直接在船上给你简单加工,让客人品尝一下刚出水的海鲜味道。
();() 但这个电话有点特殊,一是打进电话的人用了变声软件,比较可疑,二是接电话的人有曾经帮人偷渡的前科,而且这个电话是龙天倪他们密切监控的众多电话中的一个。
因为逻辑很简单,海都公安的协查令一旦发出,所有的陆路口岸都会严密盘查,谭云景也不能用他的身份乘坐任何陆路、空中交通前往更远的地方,最大的可能就是就近偷渡离境。
最后分析证实,那个电话还真是谭云景打的。
有了这条线索,龙天倪他们顺藤摸瓜,两天后就将谭云景抓了回来。
谭云景在公司内本就是管理客户发展的,从他身上所带的东西和谭云景的交代,很快就确立了至尊令牌公司利用传销手段非法集资和诈骗的事实。
原来至尊令牌公司刚成立的时候,他们也没想做非法的事,他们所设计的“神狗搬金砖”的套利产品确实也很富有想象力,在资本认同的同时,他们自己也倾注了极大的心血和财力。
但事与愿违,套利虽能进行,但并不如他们所想的那样容易,随后国家政策法律的一些变化,更增添了他们运作的难度,公司很快就到了难以为继的地步。
初创公司就是这样,想法很好,但只要市场回报跟不上,生存问题和资本的对赌条件都会将你逼上绝路。
就在这个时候,不知受到谁的指引,他们提出了一套新的方案,已然冒着法律风险走上了靠高额回报吸引别人投资委托的路。
说起来这里面最关键的只有两条,第一是高额回报,第二是只要介绍进来人,就可以享受分成,并且成为分层合伙人,层级越高,分成就会源源不断。
按说这是一个老掉牙的传销骗术,可就是在有人拿到高额回报的示范效应下,总会有人不断地涌入,致使层级越垒越高,陷入的资金也就越来越大。
与以往不同的是,至尊令牌公司的骗术面具更加动人,元宇宙,区块链,虚拟币等等,全是人听不懂的新鲜词,一看整个股市都因为这些概念炒翻了天,加入进去的人就像拿到原始股一样兴奋。
();() 显然他们也知道这是违法的,为了保障安全,他们竟玩起了桌上桌下两套合同的套路,上面一套是为了合规,下面才是真正的委托,涉及真正的回报和层级分成。
来的人越来越多,积聚的钱也越来越多,至尊令牌就再也顾不上去套利,除了一些表面业务,更多的是将手中的委托操作变现,一方面运作自己的开销,另一方面去兑现早期进来客户高额的回报和层级分成,以便吸引更多的人。
他们也非常明白,这是一条不归路,这个链条总会有断的那一天,于是他们就开始准备后路,于是便有了回报和分成不能按时兑现的情况,委托到期的虚拟币也解冻不了,回不到客户手中,一开始只是偶尔,后面就越来越频繁,直至完全停止。
按说这样的骗术并不高明,至尊令牌做的也不是天衣无缝,可就是有人愿意去上这个当,涉及金额还相当惊人,这不得不令人深思。
客户合同,明面上的都在公司里,可桌子底下的已经分批被他们销毁掉了,因为这份合同见不得光,也没有现实的法律效力,他们压根也没想兑现,只是在谭云景那里留了一个电子备份和整个内部层级的管理系统。
公司里涉及相关业务的几个关键人物还是说了假话,他们拿了老板给的钱,以为老板逃走了,把所有事情推在老板身上他们就没责任了,现在他们也必须为作假口供付出代价。
也就是说,传销诈骗的事实可以实锤了。
但随即另一个麻烦事出现了,谭云景并没有掌控委托账户的密钥,按他的说法,这个密钥在老板洛含滋那里。
洛含滋是早两天走的,自从去了新加坡之后就失去了踪迹,如果密钥在他身上,两天时间可以做很多事情,现在那些委托的资产还在不在,还剩下了多少,这都是个未知数。
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